各位股東：

現(xiàn)將2023年度股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2024年7月25日（周四）下午2點(diǎn)

二、會(huì)議地點(diǎn)

上藥常藥大廈2113會(huì)議室（常州市中吳大道768號(hào)A棟）

三、會(huì)議議題

1、審議《關(guān)于公司董事變更的議案》；

2、審議《公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；                 

5、審議《公司2023年度利潤(rùn)分配方案》；

6、審議《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

7、討論和研究公司董事會(huì)提出的其他議題。

四、參會(huì)人員

1、截止2024年7月25日登記在冊(cè)的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

五、會(huì)議登記辦法

出席會(huì)議的股東于2024年7月25日下午1:30-2:00在上藥常藥大廈2113會(huì)議室辦理參加股東會(huì)登記手續(xù)，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證，并同時(shí)出具法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。 

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)者交通、食宿自理。

2、公司聯(lián)系地址：上藥常藥大廈A棟2113會(huì)議室。

會(huì)務(wù)咨詢(xún)：    薛棚  0519-86682636 15861886311

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

上藥集團(tuán)常州藥業(yè)股份有限公司

2024年7月2日