各位股東：

現(xiàn)將2018年第二次臨時(shí)股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時(shí)間

2018年12月13日（星期四）下午14:30 ～15:00

二、會議地點(diǎn)：

上藥集團(tuán)常州藥業(yè)股份有限公司6樓會議室

三、會議議題

審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（黨建工作納入章程）

四、參會人員

1、截止2018年12月13日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2018年12月13日下午14:00 ～ 14:30在上藥集團(tuán)常州藥業(yè)股份有限公司辦理參加股東大會登記手續(xù)，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時(shí)出具法人股東單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。

六、其他事項(xiàng)

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯(lián)系地址：常州市延陵西路102號。

會務(wù)咨詢：陳先生 0519-86604805

傳真：0519-86604810

郵編：213003

上藥集團(tuán)常州藥業(yè)股份有限公司

2018年11月28日